Kindred och ATG får miljonböter på grund av bristande åtgärder mot penningtvätt

Av Wille
28 november, 2022
Vi rapporterade nyligen om att EU höjde risken till hög gällande penningtvätt inom spelbranschen. Nyheten kom därmed lägligt med tanke på att jättarna Spooniker och ATG nu blir straffade med 6 och 10,9 miljoner i bötesbelopp på grund av ofullständiga inkomstkontroller.

Utredningarna och vad som framkom

Spelinspektionen använde sig av flertalet kundprofiler för att kartlägga hur åtgärderna mot penningtvätt och terrorism fungerade hos tre svenska spelbolag. Dessa var alltså Spooniker (Kindred) och ATG, men även PinBet.

Det som framkom var bland annat ett alarmerande fall där en kund spelade bort miljonbelopp på ett varumärke ägt av Spooniker. I korthet hade hen satt in 80,8 miljoner kronor mellan den 1:a januari 2019 och den 2:a februari 2022. Totalt rörde det sig om 813 unika transaktioner som borde ha fått spelbolaget att reagera, särskilt med tanke på att kundens inkomster låg på 3,9 miljoner kronor årligen.

Systemet varnade dessutom flertalet gånger om det hela, men det tog en lång stund innan spelbolaget krävde bevis på ursprunget av de insatta pengarna. Innan några sådana framkom justerades riskbedömningen till hög, men sänktes sedan till medel efter att spelbolaget fick in dokument som styrkte ett arv på 135 miljoner.

För ATG såg det ungefär likadant ut, i synnerhet då majoriteten av kunderna som ingick i utredningen satte in stora summor pengar i spelsaldot – utan att detta kontrollerades på en gång. Inkomstkällorna utreddes nämligen inte förrän långt senare.

Spelinspektionen påpekade även att ATG enbart samlade in information om taxerad inkomst för 3 av 8 personer som låg under utredning. När Spelbolaget fick nys om att myndigheterna var dem på spåren påbörjade de däremot arbetet med att reda ut insättningarnas ursprung. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom ATG är ett statligt ägt spelbolag.

Tittar vi slutligen på fallet PinBet så genomfördes inga inkomstkontroller förrän 7 till 12 månader efter att deras system flaggade om saken. De hade dessutom ignorerat cirka hälften av den totala mängden spelare som Spelinspektionen hade med sig i sin egna utredning.

Bötesbeloppen hittar du här nedan:

  • Kindred: 10,9 miljoner kr (Högsta möjliga belopp enligt svensk lagstiftning)
  • ATG: 6 miljoner kr
  • PinBet: 2 miljoner kr

Kindred vill eventuellt överklaga domen

Den 23:e november informerade Kindred att de ville ha mer information från Spelinspektionen gällande övertrampet och dess omfattning. De publicerade också ett pressmeddelande där de uppvisade en vilja att arbeta hårdare mot penningtvätt, men även att de delar myndighetens ambitioner kring saken. Utöver detta övervägde de att överklaga varningen och sanktionsavgiften.

Skribent

Wille

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2022-11-28